Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Карат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 185005, Карелия респ., г. Петрозаводск, ул. Ригачина (Зарека Р-Н), д. 37 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021000519242
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1001004419
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 09326-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37541
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.06.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения общего собрания акционеров): 09.06.2023 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Ригачина, д.37, к. А.
Время: не применимо.
2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 5 003 161
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 вопроса – 5 003 161.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 5 003 161
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 4 и 5 вопросов повестки дня – 5 002 229.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 25 015 805
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 4 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 25 015 805
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 4 вопросу повестки дня – 25 011 145.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) – 502 082.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 501 150.
По всем вопросам повестки дня кворум имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О назначении аудиторской организации Общества.
4. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Прекращение действия Положения о Наблюдательном Совете ЗАО «Карат».
7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции – Устава Публичного акционерного общества «Карат».
9. Последующее одобрение крупной сделки в порядке ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах», совершенной 14.01.2022 года на основании договора купли-продажи, заключенного между АО «Карат» (покупатель) и ООО «УМ-Сервис» (продавец) в отношении следующего недвижимого имущества - ангар холодного исполнения.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 5 002 229 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 5 002 229 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По третьему вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 5 002 229 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Назначить аудиторской организацией Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аверс-Аудит» (ИНН: 1001358055, ОГРН: 1221000001243).
По четвертому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
№ п/п Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам
1 Дмитриев Константин Владимирович 5 002 229
2 Лопухов Сергей Алексеевич 5 002 229
3 Кириллов Сергей Михайлович 5 002 229
4 Макаровский Виктор Борисович 5 002 229
5 Опуховский Игорь Валерьевич. 5 002 229
"ПРОТИВ всех кандидатов" 0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 0
Решение, принятое собранием:
Избрать Наблюдательный Совет Общества в следующем составе:
1.Дмитриев Константин Владимирович
2.Лопухов Сергей Алексеевич
3.Кириллов Сергей Михайлович
4.Макаровский Виктор Борисович
5.Опуховский Игорь Валерьевич.
По пятому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 501 150 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Ширингина Ирина Владимировна
2.Клименко Анна Анатольевна
3.Михайлов Олег Анатольевич
По шестому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 5 002 229 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Прекратить действие Положения о Наблюдательном Совете ЗАО Карат.
По седьмому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 5 002 229 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Принять следующее решение по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества: чистую прибыль Общества по результатам 2022 отчетного года направить на текущую деятельность Общества, дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
По восьмому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 5 002 229 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Утвердить Устав Общества в новой редакции – Устав Публичного акционерного общества «Карат».
По девятому вопросу повестки дня:
Результат голосования:
«за» - 5 002 229 голоса.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов.
Решение, принятое собранием:
Последующее одобрить крупную сделку в порядке ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах», совершенной 14.01.2022 года на основании договора купли-продажи, заключенного между АО «Карат» (покупатель) и ООО «УМ-Сервис» (продавец) в отношении следующего недвижимого имущества - ангар холодного исполнения.
Предмет договора: Ангар холодного исполнения длина 32м., ширина18м., высота 7м.
Количество: 1 шт.
Стоимость: 5 000 000 рублей.
Право собственности на переданный Покупателю Товар сохраняется за Продавцом до оплаты Товара в полном объеме.
Условия оплаты: оплата осуществляется с условием о предоставлении рассрочки платежа в следующем порядке:
1. Денежные средства в сумме 2 000 000 (два миллиона) рублей Покупатель оплачивает Продавцу в день подписания настоящего договора.
2. Оставшаяся часть денежных средств в сумме 3 000 000 (три миллиона) рублей вносится Покупателем равными частями в течение 10 календарных месяцев не позднее 30 числа каждого месяца согласно следующему графику:
№ Дата Сумма платежа Остаток задолженности
1 28.02.2022 300 000 рублей 2 700 000 рублей
2 31.03.2022 300 000 рублей 2 400 000 рублей
3 30.04.2022 300 000 рублей 2 100 000 рублей
4 31.05.2022 300 000 рублей 1 800 000 рублей
5 30.06.2022 300 000 рублей 1 500 000 рублей
6 31.07.2022 300 000 рублей 1 200 000 рублей
7 31.08.2022 300 000 рублей 900 000 рублей
8 30.09.2022 300 000 рублей 600 000 рублей
9 31.10.2022 300 000 рублей 300 000 рублей
10 30.11.2022 300 000 рублей 0 рублей
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 июня 2023 года, протокол № 33.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-09326-J.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 28.04.2001 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): не присваивался.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): не присваивался.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.В. Опуховский
3.2. Дата 15.06.2023г.